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《巴拿马文件》爆料!纳吉弟弟被踢爆在岸外有惊人的秘密! - Duration: 2:49.
两年前,巴拿马文件外泄事件闹得满城风雨,踢爆各国权贵隐藏财 的行径,多名大马"官二代"也榜上有名。两年后,新一批的巴拿马 件曝光中,而纳吉的胞弟尼占(Mohammed Nizam R zak)赫然在列
根据《当今大马》所阅览的部分外泄文件,尼占透过新加坡的 信银行(Credit Suisse Trust Limite )作为中介,拥有一家英属维京群岛公司,即光大环球控股有限公司 Everbright Universal Holdings td,简称光大控股)
无论如何,从莫萨克冯赛卡律师楼外泄的这些文件,不意味尼占 及任何不法行为。 外泄的财务来源声明文件显示,尼占在20 6年9月宣称,他是光大控股的实益业主(beneficiary owner),该公司的主要业务是在美国进行房地产投资,其资金 源是来自贷款,惟没有注明具体的贷款款额
此外,没有任何文件透露光大控股的资产和债务状况。 " 议把尼占纳为PEP" 2017年3月,莫萨克冯赛卡律 楼发现,尼占是前首相纳吉的弟弟,并将其标记为"政治敏感人物" Politically Exposed Person , P P)
该律师楼的合规部门(compliance departme t)在内部邮件中说明,"此为光大控股实益业主的一些搜寻结果… 马来西亚(时任)首相纳吉的弟弟……建议:纳入PEP名单中
" "政治敏感人物"是金融服务领域用来形容那些公共部门身份 著的人物,包括他们的家庭成员和伙伴。在全球金融制度下,为了防 恐怖主义、洗黑钱、身份盗窃、金融诈骗和贪污福报等问题,确认客 身份(Know your customer,KYC)是愈发重 的标准程序,其中包括标注"政治敏感人物"的身份
因此,众多国家的金融规定一般都会要求,相关机构要特别留意这些 物参与的各种政经活动。 至于尼占何时开始接洽瑞信银行,以及 时接手光大控股,则不得而知。 不过,尼占的财务声明以及后来 标记为"政治敏感人物"的时间点,恰好是2016年首轮巴拿马文 外泄后,莫萨克冯赛卡律师楼内部陷入一片混乱的时刻
该律师楼经常搞不懂自己的客户是何方神圣,于是确认客户身 成了他们的新使命。 尼占是上市公司董事 《当今大马》已 络尼占本人和其中介寻求回应,惟目前仍没有任何回音
尼占现年60岁,是多家上市公司的董事,其中包括新加坡 杨协成有限公司(Yeo Hiap Seng Ltd.)、妈咪 宝达食品有限公司(Mamee Double Decker ( ) Sdn Bhd)、必达能源公司(Petra Energy Berhad)等
他在五个兄弟中排名第三,与妻子卡蒂嘉(Khadijah A dul Rahman)育有一子。他毕业于牛津大学的政经哲学系 是敦阿都拉萨大学(Unitar)第一任名誉校长,该大学也是以 父亲兼第三任首相敦拉萨的名字命名
上个世纪80至90年代期间,他涉足银行、股票金融等领域, 时也是一名价值投资者,涉入马来西亚众多企业的买卖和股权交易。 无论如何,这并非纳吉亲人首次被揭拥有岸外公司
首轮巴拿马文件在2016年外泄时,即揭露纳吉与前妻所生的儿子 兹福丁(Mohd Nazifuddin Mohd Najib 见下图),是两家英属维京群岛公司的董事,惟文件并无显示有违法 节
详文凭阅读:https://www.malaysiaki i.com/news/430562
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惊讶!传倪可敏不获入阁? - Duration: 1:45.
据消息人士透露,首相马哈迪不愿意让倪可敏入阁当部长。-Fa han Najib摄- (怡保23日讯)据知情人士透露, 动党霹雳州主席兼候任安顺国会议员倪可敏将不获委任当部长,并认 是因为首相敦马哈迪不满他过去发表的种族主意言论所致
倪可敏阵营的消息来源向《Malay Mail》透露,行动 秘书长林冠英昨天在召开中委会紧急会议前,委婉地把这项"坏消息 告诉倪氏。 "对于无法说服老人家(马哈迪)委任倪氏当部长 他(林冠英)难过得都快要哭出来了
" 该名消息人士认为,霹雳州行动党在第14届大选立了大功后 不应该受到如此待遇。霹州行动党在本届大选中拿下全部18个州议 ;相比之下,诚信党、公正党和土团党仅分别获得6、4和1席
在国会议席方面,行动党共拿下42席,是希望联盟政府第二 党。排第一的是赢得50席的公正党。 消息人士还说:" 一边阵营赢了。"他指的是受委出任人力资源部长的怡保西区国会议 古拉
过去一直传出谣言指,古拉派系和倪氏兄弟(倪可敏和倪可汉)派系 不咬弦。 另一行动党消息来源也证实,倪可敏的大名并不在首相 日提呈给国家元首御准的内阁名单中。 "行动党到了最后一刻还 不断游说,但首相的主意已定
" 张健仁受委副部长? 该消息人士还披露,马哈迪拒绝委 倪可敏当部长和副部长。他认为,倪可敏是因为对敦马不敬而被拒绝 在第14届大选竞选期间,倪可敏在政治演说中对选民表示,行 党将会利用92岁的马哈迪来对付前首相纳吉
他还以开玩笑的方式,诅咒马哈迪即将死亡。 "马哈迪应该是 道了此事,所以感觉很不爽。" 该消息人士又说,除倪可敏无望 阁,另一名砂拉越行动国会议员也只是获委任副部长职,不知是否指 动党砂州委员会主席张健仁
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